首页 > 人民币 > 人民币动态 > 外汇局报告:严厉打击地下钱庄 遏制违规违法资金流动

外汇局报告:严厉打击地下钱庄 遏制违规违法资金流动

中国金融信息网2019-10-1809:05分类:人民币动态
“连涅神宗都来这一层,果然顶层的尊享贵宾厅已被订完。

核心提示:2016年外汇局联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起,涉案金额超过万亿元人民币;未来将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势,切实维护外汇市场秩序。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--国家外汇管理局3日发布2016年年报指出,2016年联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起,涉案金额超过万亿元人民币;未来将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势,切实维护外汇市场秩序。

外汇局称,从破获案件看,地下钱庄呈现以下特点:借助现金交易躲避监管;利用国内外设立的空壳公司,在多地、多家银行开立账户,资金操作手法复杂多变;非法经营活动范围扩大等。

以下为外汇局年报《严厉打击地下钱庄 遏制违规违法资金流动》专栏全文:

2016年,国家外汇管理局在中国人民银行等五部委打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动(以下简称专项行动)框架下,密切配合有关部门,严厉打击地下钱庄等违法犯罪活动,压缩地下钱庄生存空间,堵住外汇资金非法跨境通道。

专项行动中,联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起,涉案金额超过万亿元人民币。从已破获案件看,地下钱庄呈现以下特点:一是非法经营规模有所扩大,特大案件时有发生。如潍坊“5·05”地下钱庄案,涉案金额达数十亿元人民币,影响恶劣。

二是地下钱庄利用国内外设立的空壳公司,在多地、多家银行开立账户,资金操作手法复杂多变,隐蔽性强。

三是非法活动区域不断蔓延,通过异地资金频繁划转,将经营地域范围从经济发达地区扩展到全国各地。

四是借助现金交易躲避监管。地下钱庄在境内接收人民币现金,境外提取外币现钞后存入客户的外币账户,实现资金跨境转移。

五是非法经营活动范围扩大。一些地下钱庄不仅进行资金流转汇兑,还开展为虚假招商企业提供虚假发票、为出口骗税企业提供虚假出口单证、为企业和个人代办境外开户手续等非法活动,危害程度不断加大。

与此同时,深入追查地下钱庄交易对手,严惩企业和个人参与地下钱庄非法买卖外汇的行为。2016年,查处涉及地下钱庄的非法买卖外汇案件400余起,共处行政罚款近亿元人民币。

下一步,将会同相关部门,始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势,严厉查处地下钱庄交易对手以及各类外汇违规违法行为,切实维护外汇市场秩序。(完)

[责任编辑:陈周阳]

Sitemap

福建省内居民港澳旅游再次签注 无需排队2分钟 |12岁女孩放学路上落水 六旬老人救人后不幸遇难 |《<外商投资民用航空业规定>的补充规定... |
引导农产品“订单式”生产 泉州首办蔬菜产销 | 广州文明有序筑生态之城 崇德向善建幸福家园 | 九龙坡区万象大道华润谢家湾小学外的人行道...
怀柔供电公司2017年第17周(4月24日-30日)停电... |旅游 |靠天吃饭民族和谐 巴西人的"快乐"哪里来? |电视剧《白鹿原》昨晚停播 片方:不清楚具体原因 |
中国最大半潜船为何选嵊泗绿华锚地潜水装载作业? | 我县又有4户贫困户获“养鸡生蛋”扶贫工程帮助 |
巴音郭楞地方海事局首次对社会力量参与救助进行奖励 | 岳华峰勉励办公室支部党员进一步优化服务积 | |
飞天茅台一批价涨至1290元 集团称将抑制市场价格上涨 | 怀柔供电公司2017年第17周(4月24日-30日)停电... | 旅游 |靠天吃饭民族和谐 巴西人的"快乐"哪里来?
三门小海鲜又要上央视了,整整30分钟,预告片抢先看~ 深圳司机注意!沙河西路多个路口即日起全面封闭! 乐清勇当创新“排头兵” 撑起经济“顶梁柱”    媒体关注    南京化工园区今年实施两个PPP项目 葛塘将现湿地公园
5招拯救男性“更年危机”被更年期困扰怎么办 连续性内部资料性出版物申请表_2015(下载) 盗用他人支付宝账户绑定的银行卡内资金如何定性 【五比五晒】将乐漠源乡有机蔬菜项目签约落地
今天的黄金价格是多少| 山东今日鸡蛋价格| 法国白兰地xo价格| 别克轿车价格| 演员张瑜| 獭兔皮价格| 前列康价格| bvlgari香水价格| 价格咨询| 工具箱价格| 绿色的协调色| fm2012巴洛特利| 换子成龙演员表|
淘气公主的黑道王子| 长城m4价格| 地暖管英国克罗顿维尔| 安利化妆品价格表| 美的加湿器价格| 无纺布袋子价格| 演员孙宁| 射灯价格| 飞艇价格| 三菱空调价格| 京温老板| 衡水老白干67度价格| 宫的演员表|